广东南方碱业股份有限公司
关于召开2021年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年11月14日下午14:00
2.会议召开地点：广州市黄埔区南岗西路488号，广东南方碱业股份有限公司综合办公室一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：广东南方碱业股份有限公司董事会
5.会议主持人：刘中秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东南方碱业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29045.629万股，占公司有表决权股份总数的96.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书、见证律师出席会议；
4.公司经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于回购公司高管股权的议案》
1.议案内容
公司拟通过回购部分股权并注销，实现公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，减少注册资本须经股东大会以特别决议审议通过，公司董事会特提请股东大会进行审议。
2.议案表决结果
同意股数29045.629万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东周剑华、曾松峰回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东海际明律师事务所
2.见证律师姓名：邓海涛、王婧
3.结论性意见：广东海际明律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《广东南方碱业股份有限公司2021年度第五次临时股东大会决议》
广东南方碱业股份有限公司
董事会
2021年12月10日
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